El curso acerca de “Compliance Fiscal y Penal, FATCA y CRS” estuvo a cargo de los instructores Lic. Gustavo Juana, Dr. Julio Lens y Dr. Marcelo Casciotti.

El taller tuvo una duración de 3 horas en la que los socios accedieron a una capacitación profunda de la temática mencionada antes.

Algunos de los aspectos que se trataron a lo largo del curso fueron: las características del delito fiscal precedente, las diferencias entre evasión y lavado de activos, delito penal versus infraccional, evasión fiscal como delito precedente, delito precedente cometido en el exterior, cumplimiento fiscal, el cambio de paradigma y las nuevas formas de combate, el reporte de operación sospechosa y otros.