Segunda Jornada de Capacitación vía Zoom, dirigida por el Dr. Marcelo Casciotti y la Dra. Cecilia Gallero.

Temas tratados:

1. Elementos del sistema integral de prevención

2. La figura del Oficial de Cumplimiento

3. Operaciones sospechosas y reporte

4. Clientes de mayor riesgo

5. Relaciones con clientes de mayor riesgo

6. Evaluación de riesgo del cliente

7. Riesgo Cross Border

8. Inspecciones

Luego de finalizada la capacitación se da lugar a consultas y comentarios para que los Asesores y Gestores participantes puedan intervenir y sacarse todas las dudas.